·美國政府指控稱，從加密貨幣交易所FTX 2019年成立之始，山姆·班克曼-弗里德實施了美國歷史上最大的金融欺詐案之一，并利用客戶存款為其政治活動提供資金，購買奢華的房地產并投資于其他公司。
·班克曼-弗里德被捕后在警局過夜，首次出庭時被拒絕保釋。巴哈馬檢察官認為他有逃跑的風險，律師稱他無意逃跑，還需要服用治療抑郁癥和注意力缺陷障礙的藥物。
FTX創始人山姆·班克曼-弗里德被捕后在巴哈馬首次出庭，身著藍色西裝和白色襯衫，放棄了他一貫的短褲加T恤衫的隨意裝束。 圖片來源：路透社
FTX創始人山姆·班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried，SBF）被捕后，針對他的訴訟詳情進一步被美國媒體披露。
美國聯邦政府12月13日指控稱，從加密貨幣交易所FTX于2019年成立之始，班克曼-弗里德實施了美國歷史上最大的金融欺詐案之一，并利用客戶存款為其政治活動提供資金，購買奢華的房地產并投資于其他公司。
美國紐約南區聯邦檢察官辦公室解封了起訴書，針對班克曼-弗里德提出的一系列民事和刑事指控稱，他多次就其商業帝國的結構，以及如何處理加密貨幣用戶存入其交易所的數十億美元資金，向客戶、投資者和貸款人撒謊。
當天，FTX申請破產后接任的新首席執行官約翰·杰伊·雷三世（John Jay Ray III）在國會作證，陳述了導致FTX內爆的無數管理失誤。而在巴哈馬首都拿騷，班克曼-弗里德12月12日被捕后在警察局的牢房里過夜，隨后首次出庭。他被拒絕保釋，繼續關押。
大規模的、長達幾年的欺詐行為
《紐約時報》報道稱，在一份長達13頁的刑事起訴書中，班克曼-弗里德被控八項罪名，包括對客戶和貸款人的電信欺詐，以及共謀欺詐美國政府和違反競選財務法。美國證券交易委員會提交的民事起訴書詳細描述了FTX的崩潰，稱班克曼-弗里德三年來挪用了數十億客戶存款來資助其商業和政治活動。
美國證券交易委員會在其訴訟書中稱，隨著FTX的倒閉，數十萬FTX的客戶、世界各地的投資者都被蒙在鼓里，最后才發現他們的錢都沒了。
證券交易委員會稱：“班克曼-弗里德正在策劃一場大規模的、長達幾年的欺詐行為，為了他自己的個人利益和幫助其加密貨幣帝國發展，挪用了交易平臺數十億美元客戶資金。”
據《華爾街日報》報道，紐約南區檢察官達米安·威廉姆斯（Damian Williams）說，他12月7日授權對班克曼-弗里德提出指控，大陪審團9日對起訴書進行了投票。
3天后，巴哈馬當局在奧爾巴尼度假村拘捕了班克曼-弗里德，他去年把FTX從中國香港搬到巴哈馬后一直居住在那里的豪華公寓樓里。
在13日的新聞發布會上，威廉姆斯說對FTX的調查“進展非常迅速”。他稱該公司的倒閉是“美國歷史上最大的金融欺詐之一。”
如果要班克曼-弗里德在美國的聯邦法院受審，聯邦檢察官需要引渡他。但是，雖然巴哈馬與美國簽訂了引渡條約，但如果班克曼-弗里德提出異議，這一過程可能會持續數周或數月。其律師馬克·科恩（Mark Cohen）說，班克曼-弗里德“正在與他的法律團隊一起審查這些指控，并考慮所有的法律選擇”。
欺詐可追溯到2019年
就在一個多月前，班克曼-弗里德還被廣泛看作是，自由散漫、監管松散的加密行業中為數不多的可靠人物之一。他為美國總統拜登2020年的選舉貢獻了560萬美元，FTX在電視廣告上花費巨大，有一系列名人代言，如籃球明星斯蒂芬·庫里和橄欖球明星湯姆·布雷迪。 班克曼-弗里德站在整個行業的最前沿，努力將加密貨幣帶入美國商業的主流。
但在這一切表象之下，他提供的虛假信息可以追溯到2019年。監管機構稱，班克曼-弗里德向幾十家大型風險投資公司和家族辦公室撒謊。
證券交易委員會稱，班克曼-弗里德在FTX及其姐妹公司Alameda Research的財務報告和相互關系上誤導了投資者，并隱瞞他如何允許其交易公司經常從FTX客戶那借錢。
資金的混用使Alameda Research能夠進行更大的交易，投資于其他加密貨幣公司，購買巴哈馬的房地產，并向FTX的高管提供個人貸款。證券交易委員會說，這種欺詐行為在兩個關鍵方面得以實現：FTX的客戶被指示將美元等法定貨幣存入Alameda Research控制的銀行賬戶，而該交易公司可以從由FTX客戶資產資助的“幾乎無限”的信貸額度中提款。
到了今年春天，當加密貨幣市場開始崩潰時，據美國政府稱，其他向Alameda Research貸款的加密貨幣公司開始收回貸款，要求還款。這迫使班克曼-弗里德和FTX的其他人拼命從FTX客戶那拿更多的錢來補償Alameda Research。
今年秋天，當加密貨幣交易所的客戶開始索要其資金時，從FTX拿錢來維持Alameda Research的戰略就內爆了。財務漏洞達到80億美元，大到整個企業都崩潰了。
證券交易委員會主席加里·金斯勒（Gary Gensler）說：“山姆·班克曼-弗里德以欺騙為地基建造了一座紙牌屋，但卻告訴投資者這是加密貨幣中最安全的建筑之一。”
在起訴書和附帶的法庭文件中，聯邦檢察官重復了證券交易委員會的許多指控。他們還稱，班克曼-弗里德違反了競選財務法，“以同謀者的名義”向兩黨提供政治捐款，而事實上這些捐款是由Alameda Research用挪用的客戶資金資助的。
商品期貨交易委員會也提出了民事指控，稱班克曼-弗里德、FTX和Alameda Research通過這些方式欺騙客戶和其他加密貨幣投資者：操縱某些數字資產的價格，在FTX平臺上搶先交易（front-running），并對客戶資金的位置和用途撒謊。
幾周來，班克曼-弗里德在眾多媒體采訪中聲稱，他從未打算欺騙任何人，并且不知道Alameda Research發生了什么。但前檢察官、紐約法學院教授麗貝卡·羅伊夫（Rebecca Roiphe）表示，這些論點在法庭上不太可能有用。她說：“在‘白領案件’中，一個經典的辯護理由是以不知道為借口。但是，當你領導公司并對組織有如此大的控制權時，這并不真實。”
“真正的老式貪污”
《紐約時報》援引一位知情人士的話說，班克曼-弗里德的被捕令他自己和父母感到驚訝，父母當時正在探望他，然后班克曼-弗里德被戴上手銬帶走了。
13日，班克曼-弗里德身著藍色西裝和白色襯衫出現在巴哈馬的地方法院，放棄了一貫的短褲加T恤衫的隨意裝束。他在警察的陪同下進入法庭，他的父母、斯坦福大學法學院教授喬·班克曼（Joe Bankman）和芭芭拉·弗里德（Barbara Fried）坐在旁聽席的后面。
薩姆·班克曼-弗里德和他的母親芭芭拉·弗里德在巴哈馬拿騷的法庭上。圖片來源：彭博社
巴哈馬政府首席檢察官弗蘭克林·威廉姆斯（Franklyn Williams）認為，班克曼-弗里德有逃跑的風險，有足夠的財力逃離巴哈馬。班克曼-弗里德的一名律師說，他在FTX倒閉后決定留在巴哈馬，這表明他無意逃跑，并補充說班克曼-弗里德需要服用治療抑郁癥和注意力缺陷障礙的藥物。
法院首席法官喬揚·弗格森·普拉特（Joyann Ferguson-Pratt）裁定班克曼-弗里德應繼續被關押。他被允許與父母呆了幾分鐘，在法庭清場時，他和父母長長地擁抱了一下。
在被捕之前，班克曼-弗里德原定于13日在美國眾議院金融服務委員會的聽證會上作證，該委員會正在調查FTX的倒閉事件。聽證會在他缺席的情況下繼續進行，由FTX首席執行官約翰·杰伊·雷三世作證，他是企業重組方面的資深人士。
在開場白中，雷將FTX的倒閉歸咎于“控制權絕對集中在一小群嚴重缺乏經驗和不成熟的個人手中”。
雷在21世紀初監督了安然公司的清算工作，這家能源交易公司因會計丑聞倒閉。在聽證會上，他稱安然公司的犯罪者是“高度復雜的”，而FTX的高管們似乎從事的是“真正的老式貪污”。
雷在證詞中說：“即使對于大多數失敗的公司，我們也有一個像樣的路線圖，說明發生了什么。我們（現在）面對的是一個字面上的無紙化破產。這使得我們很難追蹤。”
證券交易委員會在其起訴書中強調了這些擔憂和警告。起訴書說，從一開始FTX公司就控制不力，風險管理程序存在根本性的缺陷。
目前，除班克曼-弗里德外還沒有其他人被指控。不過，起訴書中多次提到協助班克曼-弗里德實施欺詐計劃的其他人，但沒有指名道姓。
法律專家，包括一些熟悉調查的律師表示，班克曼-弗里德的一些前合伙人很可能正在與當局合作，特別是考慮到提出指控的速度。“必須有人向他們描述所發生的事情和具體詳情。”密歇根大學的法律和商業教授埃里克·戈登（Erik Gordon）說。“有人給了他們一個捷徑。”