合作愉快的生意伙伴資金鏈斷裂，欲轉讓自己名下的店鋪給李先生（化名），李先生欣然接受，豈料這竟是一場騙局……近日，錢塘區檢察院以詐騙罪依法對被告人汪某提起公訴。
接手生意伙伴轉讓的店鋪
2020年前后，李先生在網上認識了汪某，兩人逐漸熟絡起來。見汪某似為電商平臺工作人員，還有渠道可以拿到相對較低價格的貨物，李先生便從汪某處進貨轉賣。幾次合作下來，發現不僅發貨效率高，缺貨時全額退款速度也快，李先生越發地信任汪某。
2020年5月，李先生下單的訂單缺貨，照常等待退款時，汪某表示自己資金鏈緊張，貨款暫時退不出來，其名下有3個位于外地的店鋪可轉讓。李先生爽快地答應了，并托付給汪某代為管理各種事務。
李先生拿到店鋪后，汪某提出新的要求。“她說店鋪需要一定的單量和金額才能達到公司規定的業績標準，只需下單地址填店鋪，貨到了她退回倉庫，金額會全部返還給我。”在汪某的指導下，李先生深信不疑，多次下單。與此同時，汪某經常用各種理由向李先生索取資金，如支付車輛調度費用、置辦油卡、更換店鋪門頭費用等等。其間，李先生想去現場看看，汪某都以各種理由搪塞過去。
“漁翁得利”成為公司“股東”
2021年春節將至，李先生要求汪某結算盈利，汪某稱公司財務那邊出了問題，包括貨款返還款在內，都要延誤一段時間。在李先生多次催促下，電商平臺公司的幾名高管主動在釘釘上與李先生交流，承諾會適當補償。
沒過幾日，其中一名高管稱自己與其他股東意見不合，利益沖突，需要新股東入股稀釋股份，其愿意轉讓自己名下的部分股份，并答應會給一定的公司分紅。就這樣，李先生與對方簽訂了協議。幾個月后，李先生詢問分紅事宜，卻被告知公司人員變動，相應的事宜擱置，現有另一名股東準備出國，急著出讓其所持有的公司股權，即使李先生出資不足，對方也可以代為補足。于是李先生再次出資購買。
但此后李先生試圖聯系公司高管，一直沒收到回音，而汪某也時常聯系不上，2022年9月，始終沒有收到貨款返還款與分紅的李先生這才意識到自己被騙了，立刻到派出所報案。
一環連著一環的騙局
汪某歸案后，在證據面前，很快承認了自己實施詐騙的犯罪事實。原來，汪某與李先生起初正常合作，但當汪某資金鏈斷裂，就萌生出詐騙李先生的想法。她心知根本沒有所謂的店鋪，騙其下單的貨物也早已被她低價售出，為打消李先生的疑心，便虛構多種身份與李先生進行對話，還偽造了虛假的合同，繼續編造各種理由實現詐騙目的，騙取李先生共計120萬余元。
除此之外，還查明汪某于2022年隱瞞自己的婚史，以談戀愛為幌子，騙取另一名被害人小亮（化名）的信任，編造家人生病、去世等理由，騙取小亮共計28萬元左右。
法條鏈接
在社交平臺交友需謹慎，涉及資金交易更應保持警惕，第一時間確認對方真實身份，不能聽信他人一面之詞。對于高額回報分紅的投資項目，一定要仔細考察，多加了解，在沒有實際拿到收益的情況下，切勿輕易追加投資，避免深陷騙子設下的圈套。
（來源：杭州檢察）