近日，大理警方在德宏警方的支持配合下，破獲一起地下錢莊案。

民警：“聽清楚了嗎？現在我明確地告知你，你涉嫌為境外提供資金結算服務，我們大理市公安局依法對你拘傳。”

嫌疑人：“你們說的是哪個賬戶提供的？”

民警：“你不用管哪個賬戶提供的，我們為什么找你，我想你心里很清楚。”

大理警方介紹，民警在對去年破獲的一起錢莊案的數據進行深入研判分析時發現，多個涉案賬戶資金鏈巨大，卻一直未能明確賬戶背后的人是誰。專案組歷經半年多時間，對海量的交易數據進行篩選和分析，摸清了這個地下錢莊運轉的模式及特點，成功鎖定了犯罪嫌疑人姜某某。

大理市公安局經偵大隊大隊長 李杰：“這個地下錢莊案跟我們辦的上一個地下錢莊案都存在一個共同的情況，我們的案件會和外省大量的違法犯罪案件有交織，上一起是和外省一些網絡賭博案件有交織，這起地下錢莊案是和廣東茂名的一起走私案有大量交織。”

根據案件調查情況，大理市公安局及時報請上級公安機關，組織集中統一收網。9月7日，將犯罪嫌疑人姜某某成功抓獲，現場繳獲人民幣50余萬元，扣押大批賬單、電腦、手機、銀行卡等涉案物品，凍結涉案資金賬戶12個，涉案資金1200多萬元。經查，2010年至2022年，姜某某通過變換不同賬戶，進行交易三萬余筆，從中賺取手續費，涉案流水高達130多億元。目前，犯罪嫌疑人姜某某因涉嫌非法經營罪已被公安機關刑事拘留。

65333333記者報道