大家好，小良來為大家解答以上問題。下面關于金融機構建立客戶身份識別制度的敘述正確的是很多人還不知道，現在讓我們一起來看看吧！

1、根據《金融機構反洗錢規定》第九條，“（一）對要求建立業務關系或者辦理規定金額以上的一次性金融業務的客戶身份進行識別，要求客戶出示真實有效的身份證件或者其他身份證明文件，進行核對并登記，客戶身份信息發生變化時，應當及時予以更新；（二）按照規定了解客戶的交易目的和交易性質，有效識別交易的受益人；（三）在辦理業務中發現異常跡象或者對先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性有疑問的，應當重新識別客戶身份；（四）保證與其有代理關系或者類似業務關系的境外金融機構進行有效的客戶身份識別，并可從該境外金融機構獲得所需的客戶身份信息。

2、”。

本文到此結束，希望對大家有所幫助。