據法新社12月13日報道，美國司法部13日表示，丹麥銀行（丹麥最大的銀行）已承認，為將俄羅斯和其他地區犯罪分子的錢偷偷輸入美國金融系統而欺騙美國的銀行，這家銀行將繳納20億美元的罰款。

美國司法部在一份聲明中說，這家銀行在其愛沙尼亞分行的反洗錢控制措施方面誤導了美國的銀行，以便為愛沙尼亞以外（包括俄羅斯）的高風險客戶進入美國金融系統提供便利。

美國司法部副部長莉薩·莫納科說：“丹麥銀行今天的認罪行為和20億美元的罰款證明，司法部將不遺余力地保護美國金融系統的誠信不受被玷污的外國資金損害。”

該行被指控從2007年到2015年洗錢約2000億歐元。這一丑聞于2018年爆發。

司法部說，丹麥銀行愛沙尼亞分行擁有一條面向非居民客戶的利潤豐厚的業務線，該行在試圖吸引這些客戶時稱，他們可以通過該行轉移大筆資金，但幾乎或完全不受監管。

司法部還說，丹麥銀行的員工與這些非居民客戶合謀，隱瞞他們交易的真實性質，包括利用空殼公司來掩蓋資金真正的所有者。

聲明說：“通過美國的銀行進入美國金融系統對丹麥銀行及其非居民客戶至關重要，因為他們要依賴美國的銀行來處理美元交易。”

聲明稱，丹麥銀行愛沙尼亞分行代表非居民客戶，通過美國的銀行處理了1600億美元的業務。

負責美國司法部刑事司的助理司法部長肯尼思·波利特說：“今天，丹麥銀行承認對美國金融機構進行欺詐，并通過美國在可疑和犯罪交易中輸送大量資金。”

另一方面，美國證券交易委員會說，丹麥銀行同意向該委員會支付4.13億美元，以了結有關該行在遵守反洗錢規定方面誤導投資者的指控。

來源：參考消息網